证券代码：600720    证券简称：祁连山      公告编号：2023-034

       甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

(资料图片)

              关于更换董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 5 月 29 日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于

更换公司非独立董事的议案》，具体内容如下：

  一、更换董事情况

  公司非独立董事于凯军先生因工作调整不再担任公司董事、董事

会战略委员会委员及审计委员会委员职务。根据公司股东国新投资有

限公司推荐意见，公司第九届董事会提名委员会提名强建国先生为公

司第九届董事会非独立董事候选人。

  根据《公司章程》等相关规定，该董事候选人尚需经公司股东大

会选举通过后，方能成为公司第九届董事会董事，任期自股东大会通

过之日起至公司第九届董事会届满之日止。强建国先生简历附后。

  于凯军先生担任公司董事期间勤勉尽责，积极为公司的发展建言

献策。公司董事会对于凯军先生任职期间对公司所做的贡献表示由衷

的感谢！

  公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

  二、备查文件

  特此公告。

                甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                       二 O 二三年五月三十日

个人简历：

  强建国，男，1981年2月生，汉族，中国国籍，硕士学历。曾就

职于中国航天科技集团、中国核工业集团及所属公司，从事财务管理

相关工作。2020年4月入职国新投资，现任国新投资有限公司财务部

副总经理。

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